ตร.แถลงเส้นเงินบุ๋ม ปนัดดา 815 ล้าน

ตร.แถลงเส้นเงินบุ๋ม ปนัดดา 815 ล้าน หลังตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยผลการตรวจสอบเส้นทางการเงินจากบัญชีรับบริจาคของมูลนิธิองค์กรทำดี โดยพบยอดเงินหมุนเวียนรวมกว่า 815 ล้านบาท ประเด็นนี้อยู่ระหว่างการดำเนินคดีและการรวบรวมพยานหลักฐาน ผู้เกี่ยวข้องยังคงมีสิทธิ์ต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรม

ตร.แถลงเส้นเงินบุ๋ม ปนัดดา 815 ล้าน พบเงินบริจาคหลายบัญชี

ตำรวจระบุว่า คดีเริ่มต้นจากผู้เสียหายและประชาชนบางส่วนเข้าแจ้งความ หลังพบข้อสงสัยเกี่ยวกับการเปิดรับบริจาคผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยมีการเชิญชวนให้ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผู้ยากไร้ และกิจกรรมสาธารณกุศล อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่พบว่ามีการใช้ทั้งบัญชีส่วนบุคคลและบัญชีที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิในการรับเงิน ทำให้ต้องตรวจสอบว่าการใช้จ่ายเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการบริจาคหรือไม่

จากข้อมูลที่ตำรวจแถลง พบว่าบัญชีชื่อองค์กรทำดี โดย น.ส.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี มีเงินบริจาคโอนเข้ามาตั้งแต่ปี 2558 รวมมากกว่า 600 ล้านบาท ขณะที่บัญชีมูลนิธิองค์กรทำดีมีเงินเข้ามากกว่า 196 ล้านบาท และบัญชีสมทบทุนสร้างมูลนิธิองค์กรทำดีมีเงินเข้ามาอีกกว่า 9.4 ล้านบาท เมื่อนับรวมรายการโอนระหว่างบัญชีและธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง จึงพบยอดเงินหมุนเวียนรวมกว่า 815 ล้านบาท

ตร.แถลงเส้นเงินบุ๋ม ปนัดดา 815 ล้าน ใช้จ่ายอย่างไร

เจ้าหน้าที่ระบุว่ามีการโอนเงินออกจากบัญชีรับบริจาคไปยังบัญชีส่วนตัวของผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงการถอนเงินสดและชำระค่าใช้จ่ายหลายประเภท รายการที่ถูกกล่าวถึงมีทั้งการซื้อกองทุนรวม สินค้าแบรนด์เนม การชำระบัตรเครดิต ค่างวดบ้าน รวมถึงธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อที่ดินและการก่อสร้างอาคารหรือพูลวิลล่า

ในส่วนบัญชีส่วนบุคคล ตำรวจระบุว่ามีเงินถูกโอนออกหลายพันครั้ง คิดเป็นมูลค่ากว่า 688 ล้านบาท โดยเงินบางส่วนถูกส่งไปยังบุคคลใกล้ชิด ใช้ซื้อทรัพย์สิน หรือถอนออกมาเป็นเงินสด ขณะที่บัญชีมูลนิธิพบการโอนเงินไปยังบัญชีเดิมและบัญชีส่วนตัว รวมถึงการนำไปใช้จ่ายในลักษณะที่เจ้าหน้าที่เห็นว่าต้องตรวจสอบเพิ่มเติม

• พบเงินบริจาคเข้าบัญชีที่เกี่ยวข้องรวมกว่า 815 ล้านบาท
• มีการโอนเงินระหว่างบัญชีมูลนิธิและบัญชีส่วนบุคคลหลายรายการ
• เจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมเกี่ยวกับบ้าน ที่ดิน รถยนต์ กองทุน และสินค้าแบรนด์เนม
• มีการตรวจยึดเอกสาร สมุดบัญชี อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และทรัพย์สินหลายประเภท
• ตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบบุคคลและนิติบุคคลที่อาจเกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงิน

การตรวจค้นเกิดขึ้นในหลายจุด ทั้งบ้านพักในกรุงเทพฯ สำนักงานมูลนิธิในจังหวัดปทุมธานี บ้านพักอีกแห่งในพื้นที่หนองเสือ และอาคารที่เคยใช้เป็นที่ตั้งมูลนิธิ เจ้าหน้าที่ระบุว่าพบรถยนต์หลายคัน กระเป๋าแบรนด์เนม เครื่องประดับ อาวุธปืน เอกสารสิทธิ์ที่ดิน สัญญาจะซื้อจะขาย และฮาร์ดดิสก์กล้องวงจรปิด ซึ่งจะถูกนำไปตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับคดีหรือไม่

ตำรวจยังกล่าวถึงข้อสังเกตด้านการจัดทำเอกสารทางการเงินของมูลนิธิ โดยพบประเด็นเกี่ยวกับการนำส่งรายงานสถานะการเงินหรืองบดุลประจำปีตามที่กฎหมายกำหนด เรื่องนี้จึงเป็นส่วนสำคัญที่พนักงานสอบสวนต้องตรวจสอบเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพิจารณาบทบาทของคณะกรรมการมูลนิธิ ผู้รับเหมา และบุคคลที่มีชื่อปรากฏในเส้นทางเงิน

ประเด็นคำให้การและขั้นตอนคดี

สำหรับคำให้การเบื้องต้น เจ้าหน้าที่ระบุว่า น.ส.ปนัดดา ปฏิเสธข้อกล่าวหา แต่ยอมรับว่าเป็นผู้ทำธุรกรรมทางการเงินและมีการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ โดยอ้างว่าเกิดความสับสนจากจำนวนธุรกรรมที่มีมาก ขณะที่นายอธิปปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา และอ้างว่าดำเนินการตามคำสั่งของบุ๋ม ปนัดดา

คดีนี้ตำรวจแบ่งการตรวจสอบออกเป็นหลายกลุ่ม เริ่มจากผู้ต้องหาหลัก จากนั้นจะพิจารณาบทบาทของคณะกรรมการมูลนิธิ ผู้รับเหมา และบุคคลอื่นที่อาจเกี่ยวข้องกับการรับหรือโอนทรัพย์สิน นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบเส้นเงินที่เชื่อมโยงไปยังบุคคลในหลายพื้นที่ เพื่อดูว่ามีส่วนรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือไม่

สำหรับประชาชนทั่วไป ประเด็นสำคัญจากข่าวนี้คือการตรวจสอบข้อมูลก่อนบริจาค ควรเลือกโอนเงินเข้าบัญชีที่เป็นชื่อองค์กรอย่างชัดเจน ตรวจสอบใบอนุญาตและรายงานการเงิน ขอหลักฐานการใช้เงิน และติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง หากพบความผิดปกติควรเก็บหลักฐานการโอนเงินและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันที

ตร.แถลงเส้นเงินบุ๋ม ปนัดดา 815 ล้าน เป็นข้อมูลจากการแถลงของเจ้าหน้าที่ในระหว่างการสอบสวน ข้อเท็จจริงและความรับผิดทางกฎหมายจะต้องรอการพิจารณาจากพยานหลักฐานและกระบวนการยุติธรรมต่อไป การติดตามข่าวควรอาศัยข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ และหลีกเลี่ยงการตัดสินบุคคลก่อนมีคำพิพากษาถึงที่สุด

สำหรับผู้ที่ต้องการบริจาคในอนาคต ควรให้ความสำคัญกับความโปร่งใส ตรวจสอบบัญชีรับเงิน เอกสารการจดทะเบียน และผลการดำเนินงานก่อนตัดสินใจ เพราะการบริจาคอย่างรอบคอบช่วยให้เงินส่งถึงผู้รับประโยชน์และลดความเสี่ยงจากการนำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์

ที่มา – ตร.แถลงยิบเส้นเงิน ‘บุ๋ม ปนัดดา’ 815 ล้าน โอนยับ ซื้อหุ้น-ที่ดิน-แบรนด์เนม-ประกัน-บัตรเครดิต