ดีเอสไอ เผย ภาวุธ-ฟิล์ม รัฐภูมิ ผู้ต้องสงสัยคดีฟอเร็กซ์ จ่อแฉผังรายชื่อ

กลายเป็นประเด็นร้อนที่สังคมให้ความสนใจอย่างมาก เมื่อล่าสุดทางกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ ได้ออกมาเปิดเผยความคืบหน้าสำคัญในปฏิบัติการ Shutdown the laundering ซึ่งเป็นการกวาดล้างเครือข่ายชักชวนลงทุนและซื้อขายเงินตราต่างประเทศ หรือ Forex โดยไม่ได้รับอนุญาต โดยมีรายงานว่า ดีเอสไอ เผย ภาวุธ-ฟิล์ม รัฐภูมิ ผู้ต้องสงสัยคดีฟอเร็กซ์ จ่อแฉผังรายชื่อ ที่มีความเกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินในครั้งนี้

ดีเอสไอ เผย ภาวุธ-ฟิล์ม รัฐภูมิ ผู้ต้องสงสัยคดีฟอเร็กซ์ จ่อแฉผังรายชื่อ

การดำเนินการดังกล่าวเกิดขึ้นภายใต้การนำของ พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีดีเอสไอ ที่สั่งการให้มีการบูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงาน เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินและทรัพย์สินของกลุ่มผู้ที่อาจมีส่วนพัวพันกับธุรกิจที่ผิดกฎหมาย โดยทางเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจค้นเป้าหมายรวม 24 จุดทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งสามารถตรวจยึดทรัพย์สินได้เป็นจำนวนมาก ทั้งรถซูเปอร์คาร์ เงินสด ทองคำ และเอกสารสำคัญอีกมากมายที่เชื่อมโยงไปถึงบุคคลหลายกลุ่ม

รายละเอียดและเส้นทางการเงินที่น่าสนใจ

จากการสืบสวนเบื้องต้นพบว่ามีการอายัดบัญชีธนาคารไปแล้วกว่า 77 บัญชี ทั้งในนามบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยในส่วนของ ดีเอสไอ เผย ภาวุธ-ฟิล์ม รัฐภูมิ ผู้ต้องสงสัยคดีฟอเร็กซ์ จ่อแฉผังรายชื่อ นั้น เจ้าหน้าที่ไม่ได้ระบุว่าทั้งสองท่านเป็นผู้กระทำความผิดโดยตรงในทันที แต่พบข้อมูลความเชื่อมโยงผ่านเส้นทางการเงินที่ถูกโอนเข้าสู่บัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่รับซื้อขายเงินตราต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งอยู่ระหว่างการเรียกตัวพยานและรวบรวมหลักฐานเพื่อหาความชัดเจน

• นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส. พรรคประชาชน
• นายรัฐภูมิ โตคงทรัพย์ (ฟิล์ม) นักแสดงชื่อดัง

ทางด้านเจ้าหน้าที่ดีเอสไอเน้นย้ำว่า ข้อมูลที่พบในขณะนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการขยายผล ซึ่งจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในวันที่ 19 มิถุนายน โดยจะมีการเปิดเผยหลักฐานสำคัญ รวมถึงแผนผังเครือข่ายและบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อความโปร่งใสและยุติธรรมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าว

ในฐานะนักลงทุนหรือผู้ที่ติดตามข่าวสาร สิ่งสำคัญที่สุดคือการตรวจสอบช่องทางการลงทุนให้ดีก่อนตัดสินใจโอนเงิน เพราะมิจฉาชีพในปัจจุบันมักแอบอ้างบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือสร้างโปรไฟล์ให้ดูน่าเชื่อถือเพื่อหลอกลวง หากมีข้อสงสัยควรตรวจสอบกับหน่วยงานที่กำกับดูแลโดยตรงอย่างธนาคารแห่งประเทศไทยหรือสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อป้องกันความเสี่ยงและรักษาผลประโยชน์ของตัวคุณเองครับ

ที่มา – ดีเอสไอ เผย ภาวุธ-ฟิล์ม รัฐภูมิ ผู้ต้องสงสัยคดีฟอเร็กซ์ จ่อแฉผังรายชื่อ