DSI ยุติสืบสวนเว็บพนัน Shuffle ไม่รับเป็นคดีพิเศษ

DSI ยุติสืบสวนเว็บพนัน Shuffle ไม่รับเป็นคดีพิเศษ หลังพิจารณาข้อมูลและพยานหลักฐานเบื้องต้นแล้วพบว่า เรื่องดังกล่าวอาจยังไม่เข้าเกณฑ์การรับเป็นคดีพิเศษในประเด็นฟอกเงินจากเว็บพนันออนไลน์ โดยเกณฑ์สำคัญที่ถูกจับตาคือ ต้องมีมูลค่าเงินหรือความเสียหายที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 300 ล้านบาท ทั้งนี้ การยุติเรื่องในชั้นของกรมสอบสวนคดีพิเศษไม่ได้หมายความว่าคดีจะจบลงทั้งหมด เพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังสามารถรับช่วงตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อได้

กรณีนี้เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์พนันออนไลน์ Shuffle.com ซึ่งถูกตรวจสอบจากข้อสงสัยเรื่องการเชื่อมโยงกับเครือข่ายการพนันและบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยมีการกล่าวถึงนายไท่หยาง ซาง สามีของนางสุชาดา ซาง แทนทรัพย์ หรือ สส.ไอเดียร์ ว่าอาจมีความเกี่ยวข้องกับการถือหุ้นหรือเครือข่ายของเว็บไซต์ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ข้อมูลทั้งหมดจำเป็นต้องผ่านการตรวจสอบอย่างรอบด้าน และยังไม่ควรสรุปว่าบุคคลใดมีความผิดจนกว่ากระบวนการยุติธรรมจะมีข้อยุติ

DSI ยุติสืบสวนเว็บพนัน Shuffle ไม่รับเป็นคดีพิเศษ

รายงานข่าวระบุว่า คณะพนักงานสืบสวนของ DSI ได้รวบรวมข้อมูลจากหลายฝ่าย รวมถึงเชิญบริษัทผู้ให้บริการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. จำนวน 11 แห่ง มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมและการใช้บริการของบุคคลที่เกี่ยวข้อง บริษัทเหล่านี้ครอบคลุมทั้งศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ให้บริการนายหน้าสินทรัพย์ดิจิทัล

ในกลุ่มบริษัทที่ถูกเชิญให้ข้อมูลมีทั้ง Bitkub Exchange, ORBIX Trade, InnovestX Securities และ Gulf Binance รวมถึงผู้ให้บริการรายอื่นบางแห่งที่ทยอยเข้าชี้แจง ขณะที่บางบริษัทได้ขอเลื่อนวันเข้าพบเพื่อเตรียมข้อมูลให้ครบถ้วน การตรวจสอบธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลถือเป็นส่วนสำคัญ เพราะเจ้าหน้าที่ต้องพิจารณาว่ามีเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงกับเว็บพนันหรือการฟอกเงินหรือไม่

เหตุผลที่ DSI ยังไม่รับเรื่องเป็นคดีพิเศษ

หลักเกณฑ์ของคดีพิเศษจะพิจารณาจากลักษณะความผิด ความซับซ้อนของคดี ผลกระทบต่อประชาชน และมูลค่าความเสียหาย รวมถึงความจำเป็นที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญหรืออำนาจในการสืบสวนเป็นพิเศษ สำหรับคดีเว็บพนันออนไลน์ หากจะยกระดับเป็นคดีพิเศษในประเด็นฟอกเงิน เจ้าหน้าที่ต้องแสดงให้เห็นความเชื่อมโยงของเงินหรือความเสียหายที่มีมูลค่าสูงตามเกณฑ์ที่กำหนด

กรณี Shuffle.com จึงมีข้อจำกัดในด้านพยานหลักฐาน เนื่องจากการเข้าถึงเว็บไซต์พนันออนไลน์สามารถเกิดขึ้นได้จากหลายประเทศทั่วโลก เจ้าหน้าที่จึงต้องพิสูจน์ให้ชัดเจนว่ามีการกระทำความผิดในประเทศไทย มีผู้เล่นชาวไทยเข้าใช้บริการจริง มีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับผู้ดำเนินการ และมีความสัมพันธ์ระหว่างเว็บไซต์กับบุคคลที่ถูกกล่าวถึงอย่างเป็นรูปธรรม

• ต้องตรวจสอบว่ามีผู้เล่นในประเทศไทยเข้าใช้เว็บไซต์จริงหรือไม่
• ต้องรวบรวมหลักฐานเส้นทางการเงินและธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง
• ต้องพิสูจน์ความเชื่อมโยงระหว่างเว็บไซต์ ผู้ถือหุ้น และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
• ต้องประเมินมูลค่าเงินหรือความเสียหายให้เป็นไปตามเกณฑ์คดีพิเศษ

ขณะเดียวกัน ตำรวจไซเบอร์มีรายงานความคืบหน้าว่าสามารถตรวจพบและสอบถามนักพนันชาวไทยจำนวน 3 ราย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานยืนยันว่ามีการเข้าถึงเว็บไซต์ Shuffle.com จากภายในราชอาณาจักรไทยได้จริง การพบผู้เล่นถือเป็นข้อมูลสำคัญต่อการดำเนินคดีเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ แต่ยังอาจไม่เพียงพอที่จะยืนยันความเชื่อมโยงไปถึงผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร หรือเส้นทางการเงินของเว็บไซต์ได้ทั้งหมด

การที่พบผู้เล่นชาวไทยอาจทำให้ตำรวจสามารถดำเนินการในส่วนของผู้เล่นพนันออนไลน์ได้ตามกฎหมาย แต่การขยายผลไปถึงผู้ให้บริการเว็บไซต์จำเป็นต้องใช้หลักฐานมากกว่านั้น เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบโครงสร้างการดำเนินงาน บัญชีรับจ่าย ระบบชำระเงิน ผู้ดูแลแพลตฟอร์ม และความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด

ขั้นตอนหลัง DSI พิจารณายุติเรื่องสืบสวน

แม้มีแนวโน้มว่า DSI จะไม่รับเรื่อง Shuffle.com เป็นคดีพิเศษ แต่การยุติเรื่องยังต้องผ่านการประชุมและมีมติของคณะพนักงานสืบสวน จากนั้นต้องจัดทำรายงานเสนออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อพิจารณาว่าจะเห็นชอบให้ยุติเรื่องและส่งต่อหน่วยงานอื่นหรือไม่ หรือจะสั่งให้ตรวจสอบประเด็นใดเพิ่มเติม

หากอธิบดีมีความเห็นให้ส่งต่อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตำรวจไซเบอร์หรือหน่วยงานด้านการปราบปรามการฟอกเงิน อาจเข้าดำเนินการในส่วนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตนต่อไป การไม่รับเป็นคดีพิเศษจึงไม่ใช่การรับรองว่าไม่มีความผิด แต่เป็นการพิจารณาตามขอบเขตอำนาจ เกณฑ์ทางกฎหมาย และน้ำหนักของหลักฐานในช่วงเวลานั้น

โดยทั่วไป เรื่องสืบสวนของ DSI มีกรอบระยะเวลาเบื้องต้น 6 เดือน หากยังรวบรวมหลักฐานไม่เสร็จ สามารถขยายเวลาได้ครั้งละ 3 เดือน อย่างไรก็ตาม คณะพนักงานสืบสวนยังคงต้องสอบถ้อยคำพยานและรวบรวมข้อมูลจากบริษัทสินทรัพย์ดิจิทัลให้ครบก่อน จึงจะสรุปแนวทางดำเนินการได้อย่างชัดเจน

ประเด็นนี้สะท้อนให้เห็นว่า คดีเว็บพนันออนไลน์ในยุคดิจิทัลมีความซับซ้อนมากขึ้น เพราะผู้ให้บริการอาจอยู่ต่างประเทศ ใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเป็นช่องทางรับจ่ายเงิน และเปิดให้ผู้ใช้งานจากหลายพื้นที่เข้าถึงได้ เจ้าหน้าที่จึงต้องทำงานร่วมกันระหว่างตำรวจไซเบอร์ DSI หน่วยงานกำกับสินทรัพย์ดิจิทัล และหน่วยงานปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลให้เป็นหลักฐานที่ใช้ในชั้นกฎหมายได้

สรุปแล้ว DSI ยุติสืบสวนเว็บพนัน Shuffle ไม่รับเป็นคดีพิเศษ มีสาเหตุสำคัญจากข้อจำกัดด้านหลักเกณฑ์คดีพิเศษและการยังไม่พบหลักฐานที่ชัดเจนว่ามีเงินหรือความเสียหายถึงระดับ 300 ล้านบาท การตรวจสอบของหน่วยงานอื่นยังสามารถดำเนินต่อได้ ดังนั้น ประชาชนควรติดตามข้อมูลจากหน่วยงานรัฐและรายงานข่าวที่ตรวจสอบแหล่งที่มาแล้ว พร้อมหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อกล่าวหาที่อาจกระทบสิทธิของบุคคลก่อนมีคำพิพากษาถึงที่สุด

มุมมองที่น่าติดตามต่อจากนี้คือ หน่วยงานที่รับช่วงจะสามารถตรวจสอบเส้นทางการเงินและความเชื่อมโยงของเครือข่ายได้ชัดเจนเพียงใด หากพบหลักฐานใหม่หรือมูลค่าความเสียหายเข้าเกณฑ์ การดำเนินคดีอาจมีทิศทางเปลี่ยนแปลงได้ ผู้สนใจควรติดตามความคืบหน้าอย่างมีวิจารณญาณและใช้ข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือเป็นหลัก

ที่มา – DSI ยุติสืบสวนเว็บพนัน Shuffle ไม่รับเป็นคดีพิเศษ เหตุไม่เข้าเกณฑ์คดีฟอกเงินจากเว็บพนัน